PF investiga senador petista em operação sobre fraude bancária

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a 9ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga um dos maiores esquemas de fraude bancária do Brasil. A investigação, que apura atividades ilícitas relacionadas ao Banco Master e seu ex-presidente Daniel Vorcaro, agora alcança também autoridades políticas de relevância nacional.

Posicionamento do ex-ministro Haddad

O pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, defendeu em entrevista à BandNews TV que a atuação da Polícia Federal segue os protocolos adequados. Segundo o ex-ministro da Fazenda, todas as instituições envolvidas na apuração receberam orientação expressa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para agir com total independência.

"Desde o começo de toda essa história, Lula chamou Ministério Público, STF, Polícia Federal, Banco Central e Ministério da Fazenda e falou: 'Eu quero tudo a limpo, doer a quem doer. Não interessa. Quero a limpo, porque estamos diante da maior fraude bancária do Brasil'", afirmou Haddad durante sabatina.

O petista ressaltou que as investigações devem avançar sem distinção de filiação política ou posição social. Para Haddad, ser alvo de apuração não significa condenação, mas oportunidade para apresentar esclarecimentos às autoridades competentes.

Detalhes da investigação sobre o senador

Os investigadores apontam uma série de vantagens econômicas supostamente recebidas pelo parlamentar em troca de atuação política favorável aos interesses do conglomerado financeiro envolvido. A investigação concentra-se na relação de proximidade entre o senador e Augusto Ferreira Lima, ex-banqueiro apontado como aliado estratégico de Vorcaro.

Segundo documentos dos autos, essa relação seria "antiga, próxima e marcada por elevado grau de confiança pessoal", circunstância que teria criado "ambiente propício à realização de tratativas reservadas em prol da defesa de interesses privados do Banco Master".

Imóvel de luxo em Salvador

A Polícia Federal identificou a aquisição de um apartamento de luxo em Salvador realizada pela empresa Epítome S.A., com recursos provenientes de fundos vinculados ao Banco Master. Conforme investigação, o senador teria encaminhado informações sobre o empreendimento para Augusto Lima, que coordenou a operacionalização da compra através de intermediários.

O apartamento localiza-se em empreendimento destinado ao público de alta renda, com previsão de entrega para setembro de 2026. As tratativas sobre a transação continuaram mesmo após a deflagração da primeira fase da operação, com envio de minutas e documentos contratuais.

Ingressos para apresentação da artista internacional

A investigação identificou a compra de ingressos para show realizado em São Paulo em novembro de 2023. Os bilhetes, adquiridos por orientação de Augusto Lima por valor superior a R$ 63 mil, foram destinados a familiares do parlamentar. A PF aponta que essa aquisição integra o padrão de benefícios indevidos investigados na operação.

Valores em espécie apreendidos

Agentes federais apreenderam US$ 49 mil em espécie em endereço ligado ao senador em Brasília. O parlamentar informou que esses recursos correspondem a diárias pagas pelo Senado por viagens internacionais realizadas em função do mandato. Segundo suas explicações, entre 2019 e o presente recebeu aproximadamente US$ 70 mil em diárias, utilizadas tanto em viagens quanto na aquisição de moedas estrangeiras para deslocamentos.

Transferências financeiras através de empresas

Documentação aponta transferências de R$ 3,5 milhões realizadas em outubro de 2025 pela PKL One Participações S.A., dirigida por Andréa Lima Novaes (parenta de Augusto Lima), para a BN Financeira Ltda., empresa vinculada ao núcleo familiar do senador. A PF observa que a BN Financeira foi constituída como microempresa com capital reduzido e baixa capacidade operacional, mas recebeu valores expressivos no contexto de supostos contratos com instituições do grupo.

Viagem em aeronave particular

Conforme investigação, Augusto Lima disponibilizou aeronave particular para transportar o senador e familiares entre Salvador e Ilha da Paixão entre 11 e 13 de outubro de 2023. Mensagens e áudios extraídos de celular de Lima comprovam o combinado do encontro. A propriedade onde ocorreria o encontro é apontada como de propriedade do banqueiro investigado.

Atuação política investigada

A Polícia Federal examina se o senador realizou atuações parlamentares em favor de projetos de interesse direto do grupo financeiro. Entre as medidas citadas estão a chamada "Emenda Master" e propostas legislativas visando expandir o limite de crédito consignado, setor de atuação principal do Credcesta, cartão de benefício vinculado à estrutura de Vorcaro e Lima.

As ações parlamentares investigadas incluem: elevação da margem consignável para trabalhadores CLT, aposentados e pensionistas; tentativa de aprovação da PEC nº 65/2023 com alterações no Fundo Garantidor de Créditos; e atuação parlamentar sobre a operação de potencial aquisição do Banco Master pelo Banco de Brasília.

Contexto da Operação Compliance Zero

A Operação Compliance Zero iniciou em novembro de 2025, investigando um esquema onde o Banco Master emitiu títulos de investimento sem garantias suficientes, atraindo clientes com promessas de rentabilidade acima da média. Daniel Vorcaro, presidente da instituição, foi preso na ocasião, com estimativa de prejuízo potencial de até R$ 12 bilhões.

Ao longo das fases subsequentes, as investigações incorporaram suspeitas de lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio, intimidação de adversários, espionagem, uso indevido de informações sigilosas e corrupção. A PF também examina aportes bilionários realizados pelo Banco de Brasília no Banco Master.

Nas fases mais recentes, a operação alcançou familiares, aliados de Vorcaro e autoridades públicas, incluindo o senador Ciro Nogueira investigado por supostos pagamentos relacionados aos interesses da instituição financeira, e o governador do Rio de Janeiro, investigado por investimentos de recursos do Rioprevidência em fundos ligados ao Master.

Defesa do investigado

O senador negou todas as acusações, afirmando não possuir relação com Daniel Vorcaro. Em entrevista, explicou que os dólares apreendidos originam-se exclusivamente de diárias legítimas do Senado para viagens internacionais. O parlamentar informou ainda ter recebido chamada telefônica do presidente Lula prestando solidariedade após a deflagração da operação.

Segundo sua declaração, viajou diversas vezes ao exterior, recebendo diárias salariais e também adquirindo moedas estrangeiras via instituições bancárias para realização de deslocamentos. Afirmou não possuir nada a esconder e estar à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos.

Posição de Haddad sobre devido processo

Fernando Haddad argumentou que o direito de defesa deve ser garantido a todos os investigados, independentemente de filiaçao política. Para o ex-ministro, maior exposição ao processo é vantajosa para quem possui convicção de inocência e disponibilidade para colaborar com as autoridades.

"Quando mais exposição a pessoa tiver, melhor para ela, se estiver segura dos seus atos, e se colocar à disposição das autoridades. Isso é o correto. No final do processo, quem errou tem que ser punido; quem se explicou é absolvido, nem é processado", declarou Haddad. O ex-ministro também mencionou que a investigação inclui outras personalidades políticas de diferentes legendas, reforçando seu argumento de que não há seletividade nas apurações.